Что с Jusan?
Скандальная история, начавшись в прошлом году расследованием Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), продолжилась в этом - обращением фонда Elge Qaitaru в прокуратуру американского штата Невада и исками, поданными в суды США и Казахстана. О том, что происходит с Jusan Bank, журналист, автор YouTube-канала «Гиперборей» Вадим Борейко поговорил с Акежаном Кажегельдиным, премьер-министром Казахстана в 1994-1997 гг.
Хронология последних событий
- В январе этого года казахстанский общественный фонд Elge Qaitaru направил генеральному прокурору американского штата Невада письмо о принятии мер к зарегистрированным там компаниям, контролирующим деятельность Jusan Bank.
- В свою очередь, Jusan Holding (США) и Jusan Technologies (Великобритания) подали иск в окружной суд Невады к государству Республика Казахстан, ряду госорганов и физлицам.
- Трое из них – руководители Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК, плюс Адильбек Джаксыбеков, бенефициар Цеснабанка, «на руинах» которого был создан Jusan. Истцы обвиняют ответчиков в попытке украсть их активы на сумму более $1,5 млрд.
- В середине февраля Генеральная прокуратура Казахстана сообщила, что Бостандыкский районный суд Алматы возбудил гражданское дело по иску прокурора города о признании недействительной сделки между ТОО Pioneer Capital Invest и Jusan Technologies, направленной на передачу контроля и вывод активов АО First Heartland Jusan Bank и связанных с ним компаний в иностранные юрисдикции (группа Jusan).
- Вслед за этим, 18 февраля, последовал арест акций зарубежного акционера Jusan Bank на сумму больше $130 млн.
По «сценарию» дела Стати
Вадим Борейко. Вы много лет занимаетесь темой возврата активов; письмо, направленное Elge Qaitaru генеральному прокурору Невады, было согласовано с Загранбюро казахстанской оппозиции, в том числе и с вами; и сегодня, когда скандал вокруг Jusan Bank приобретает международный характер, так же как еще два эпизода из нашей истории - дело Стати и «Казахгейт», кому как не вам задать вопрос: что все это значит, Акежан Магжанович?
На снимке: Акежан Кажегельдин
Акежан Кажегельдин. Мне нравится финал вашего вопроса: да, есть резон упомянуть дело Стати, потому что им сегодня внутри Казахстана пугают администрацию президента Токаева, правительство РК, Генеральную прокуратуру и регуляторов, убеждая, что надо договориться с Jusan, поделить этот актив, заплатить то, что «они» хотят, иначе «они нас замордуют», как это делали Стати.
Но проблема в следующем: дело Стати идет так долго, нудно и с большими потерями только потому, что люди, действующие в нем от имени РК, заинтересованы в том, чтобы оно длилось без конца, позволяя им тянуть из бюджета огромные деньги, платить юристам, попутно отщипывая себе. И у меня есть ощущение, что главным «сценаристом», пугающим и подсказывающим, как нужно договариваться, а заодно сливающим информацию той стороне, является бывший министр юстиции.
В.Б. Марат Бекетаев, недавно освобожденный от должности советника премьер-министра, на которой он был больше года.
А.К. Мера, предпринятая с большим опозданием. Этот человек должен быть очень подробно допрошен. Нужно понимать, что эта история, начавшаяся после расследования OCCRP и подхваченная вашими коллегами в Казахстане, раскручивается в силу разных обстоятельств, и все сфокусировалось только на Jusan, но фактически она уходит намного дальше. В ней играют большую роль люди, работавшие вместе с Каримом Масимовым - это и Марат Бекетаев, и Ербол Орынбаев (экс-зампред совета директоров Jusan Bank, бывший вице-премьер, - авт.). Она касается, в том числе, и упомянутого нами дела Стати, и дела БТА Банка против Мухтара Аблязова, и борьбы бывшего премьер-министра, а потом главы КНБ против оппозиции за рубежом, включая KIAR (Казахстанская инициатива по возврату активов) и Коалицию гражданских обществ. То есть это история, которую нужно «отматывать» назад.
В.Б. Предлагаю сейчас «отмотать» не сильно далеко – до 2017-2019 гг. Но сначала напомните нашим читателям, какое отношение Jusan Bank имеет к Назарбаев Университету и Назарбаев Интеллектуальным школам?
А.К. Кроме формального – никакого. Это был механизм вывода огромной массы денег. Сейчас спор идет о $1,5 млрд, а на самом деле средств ушло намного больше. Сумма так называемой «финансовой помощи» - около $7-8 млрд, и для вывода денег был создан «антураж», как для внутреннего пользования, так и внешнего. Например, почти бесприбыльный некоммерческий институт, который должен был заниматься инвестициями в образование и науку РК. Для того чтобы поддерживать эту легенду, в советы директоров вводились какие-то лорды, профессора и т.д. И я думаю, что многие из них даже не догадывались, что происходит на самом деле, кто за этим стоит и какие суммы проходят через эти организации. Все знали только главные игроки, которых можно пересчитать на пальцах одной руки: Карим Масимов, Марат Бекетаев, Ербол Орынбаев и гражданин США Рон Вахид.
В.Б. Процитирую исковое заявление в суд Невады: «замораживая средства Jusan Group, правительство лишает Назарбаев Университет и Назарбаев Интеллектуальные школы необходимых ресурсов и тем самым наносит ущерб студентам, исследователям и преподавателям». Вы согласны, что такая угроза действительно есть, потому что финансовый источник для этих учреждений образования, одних из лучших в стране, – это Jusan Bank?
А.К. Это решается очень просто. Регулятор выносит решение, в Jusan Bank вводится внешнее управление, и все социально значимые клиенты этого банка, в том числе университет и школы продолжают финансироваться – если есть такая целесообразность.
К истории вопроса
В 2017-2019 гг. нескольким казахстанским банкам через Казахстанский фонд устойчивости и Фонд проблемных кредитов была оказана государственная помощь на общую сумму 4 трлн 803 млрд тенге - по тогдашнему курсу свыше $10 млрд. Эти деньги непрозрачно и бесконтрольно прошли мимо госбюджета, парламента и общества и были направлены на следующие цели: покупка проблемных активов БТА Банка и Казкомерцбанка - на 2 трлн 640 млрд тенге (55 % от общей суммы); госпомощь Цеснабанку, который принадлежал семье Джаксыбековых - 1 трлн 454 млрд тенге (30%); госпомощь РБК банку на 399 млрд; АТФБанк, Евразийский и Банк ЦентрКредит получили совокупно 310 млрд тенге. Затем Цеснабанк был куплен Jusan Bank.
«Если не можешь предотвратить пьянку - возглавь её»
В.Б. Продолжаю цитировать иск. Пункт 2: «Истинная цель правительства состоит в захвате контроля над казахстанскими активами Jusan Group для своей собственной коммерческой выгоды, принося при этом колоссальные коммерческие выгоды привилегированным частным лицам из правительства. Правительство продемонстрировало свое намерение добиться этой цели любыми средствами, включая угрозы, запугивания, расследования и судебные процессы, а так же заблокировало $387 млн в виде дивидендов». Как вы это прокомментируете?
А.К. Это из той же серии – запугать администрацию президента РК. И ввести в заблуждение юридические органы США. Выглядит, конечно, пугающе – рэкет со стороны государства! - и напоминает ситуацию, когда были захвачены и переданы активы семьи Стати, но на самом деле не имеет ничего общего с реальной картиной. Мы с вами можем привести одну простую формулу: коль скоро генеральная прокуратура обратилась через инструмент иска и возвратила какие-то активы, ее следующий шаг – идти по следам этих транзакций как минимум в две юрисдикции, Великобританию и США, где находятся главные холдинговые институты, которые сегодня формально якобы владеют Jusan Bank. Jusan Bank не является ни американским, ни британским. Это казахстанский банк, и ему оказана «помощь» деньгами из наших суверенных фондов. Объявлено как «помощь», для нас с вами – хищение, вот почему прокуратура должна идти дальше. Опросив регуляторов, как это произошло; руководителей всех агентств и фондов, которые вы назвали в самом начале – почему они выдали эти деньги; тогдашнего премьер-министра – почему было принято такое постановление? И потом, там есть забавные документы, которые называются «рамочными соглашениями»...
В.Б. Это еще один интересный пункт искового заявления – п.32.: «Сторонами Рамочных соглашений по Цеснабанку являлись материнская компания Банка, First Heartland Securities JSC («FHS»), Ответчик Джаксыбеков, Цеснабанк и Правительство РК в лице Министерства финансов РК и Национального Банк РК». Как пишется в иске, эти документы были прямо поддержаны и согласованы нынешним премьер-министром Алиханом Смаиловым (тогда - министром финансов) и первым заместителем руководителя АП Тимуром Сулейменовым. Сейчас Алихан Исмаилов возглавляет Государственную комиссию по возврату незаконно вывезенных активов, и мне после прочтения этого абзаца пришла на ум поговорка: «Если не можешь предотвратить пьянку - возглавь ее».
А.К. Хорошая шутка. Вся эта история возвращает нас к необходимости принятия нового закона о возврате активов. Я думаю, что все факты задержки, затягивания процесса оформления этого закона и вообще процесса возврата активов связаны с тем, что очень многие люди, кто сейчас в правительстве или администрации президента, принимали участие в оформлении решений, которые им спускались сверху. И они, наверное, очень боятся за свое будущее и даже за настоящее из-за своего прошлого. Я думаю, что это дело президента Токаева – разобраться с этим, и считаю, что не все должны нести прямую ответственность за деяния прошлого режима, если только они не имели корыстных целей и не были бенефициарами этих транзакций.
В.Б. Продолжаю разбирать иск: на мой взгляд, ключевой пункт – это 35-й. «Важно отметить, что Правительство РК никогда до 2023 г. не ставило условием своей поддержки приобретение Цеснабанка, возврат средств пакета финансовой помощи». Эту тему подхватил учредитель и директор фонда Elge Qaitaru Оразалы Ержанов: «Если вы внимательно посмотрите, - сказал он на январской пресс-конференции, - Генеральная прокуратура не требует возврата Jusan Bank государству Республики Казахстан. Генеральная прокуратура требует возврата в казахстанскую юрисдикцию. И мне совсем не понятно - в чью? Фонду Назарбаева должны вернуть? А почему не возвращают нашему государству?».
А.К. До того как был принят Закон о постановке на утрату Закона о Первом президенте РК, Генеральная прокуратура эту тему «формально» боялась трогать. Это нонсенс, но это наши реалии. И все началось с заявления Токаева в январе 2022 г. о возвращении активов. Почему еще возникли споры? Регулятор и страна отказались дать согласие на выплату дивидендов за 2021 год - в 2022-м. Но в начале 2022-го за предыдущий год заплатили...
В.Б. Больше $400 млн.
А.К. И таким образом теперь у прокуратуры РК и у налоговой службы РК есть все основания начать проверку - какая сумма была переведена, кому, каким юридическим лицам, и потом искать бенефициаров. Вот почему в 2022 г. быстренько начали переписывать и выбрасывать из всех институтов казахских членов директоров и вот почему оттуда выбросили Орынбаева. Это была попытка спастись.
В.Б. Jusan Group в иске отмечает, что компания в Неваде была создана в 2019 г. - именно тогда банк поменял юрисдикцию на иностранную. Для чего? «Для защиты и приумножения своих активов в условиях банковского кризиса в Казахстане». А я слышал, что это Масимов и еще один человек, которого мы тут упоминали, решили увести активы у Фонда Назарбаева, то есть «кинуть» старого «Папу». Кому верить?
А.К. Это был как раз тот случай, когда Масимов со своей группой уже крали не только у страны, но и у своего патрона - президента Назарбаева. Это началось с того момента, когда все почувствовали, что человек, назначенный, а потом «избранный» президентом на транзитный период, своим поведением и настроением заявил, что намерен осуществлять собственную политику.
В.Б. Мухтар Аблязов полностью отказывал Масимову в такой «духоподъемности» - замахнуться на деньги Назарбаева.
А.К. Думаю, что он не прав. Люди делают много разных вещей, если у них есть какая-то цель - это первое. И второе: если он почувствовал, что это упало в его руки с подачи самого президента - почему не попользоваться?
В.Б. И, наконец, пункт, в котором упоминается нынешний президент: «В сентябре 2022 г. г-н Сулейменов (первый заместитель руководителя АП, - авт.) встретился с официальными лицами Jusan Group с требованием о том, чтобы право собственности на Jusan Group было отобрано у компаний США и Великобритании и передано Казахстану. Сулейменов заявил, что участвует в качестве представителя и по указанию президента Токаева». Мой вопрос: дело Jusan Bank находится под непосредственным контролем президента Токаева - это похоже на правду?
А.К. Я думаю, что сумма средств, потраченных на эту конструкцию, такова, что они не могут пройти мимо президента.
Извините, не каждый день по 7 миллиардов уводят из страны.
В.Б. Делом Jusan Bank занялись больше года назад, и оно стало знаковым для Токаева. На мой взгляд, сегодня нельзя исключать возможность, что иск Jusan Holding в США примут и он даже может победить. Неудача в американском суде может стать сильным ударом по репутации Токаева, ведь у США остались рычаги давления на Казахстан - я имею в виду недавний визит госсекретара США Энтони Блинкена.
А.К. Jusan Bank - не американский, в его деле нет национальных интересов США. Политика президента Байдена, в том числе, это борьба с клептократией, и американская администрация окажет все возможные услуги, чтобы помочь разобраться в этом деле. Мы с вами все время говорим о том, что сторона, причастная к хищению государственных денег, пытается защищаться как честный бизнес. А я как гражданин Казахстана, говорю, что это не был честный бизнес, это было хищение с использованием отечественных и зарубежных юридических лиц под прикрытием оказания финансовой помощи финансовым институтам.
В.Б. Это еще предстоит доказать в суде.
А.К. Еще раз предлагаю, пользуясь случаем, правоохранительным органам Казахстана по-настоящему заняться этим делом. Это слишком серьезный вопрос, чтобы читать о нем только в публикациях СМИ. Надо включаться в процесс.
В.Б. Полностью поверить в чистоту помыслов нашего правительства и руководства Казахстана в их намерении вернуть на родину незаконно выведенные активы и капиталы и возвратить их в бюджет мне мешает одно серьезное препятствие - это кулуарность работы государственной комиссии по возврату капиталов. И отсутствие в этой комиссии представителей гражданского общества, а также транспарентности дает мне основание думать, что возврат активов нацелен не на возвращение украденных денег в бюджет, а на передел собственности. А вы как оцениваете работу этого «тайного ордена» по возврату активов?
А.К. Разделяю ваши подозрения. У меня нет оснований считать, что эта комиссия вообще работает, и на правой стороне моих весов только одна гирька – политическая ответственность президента Токаева, который сейчас является практически заложником этой ситуации. Но он пообещал гражданам вернуть активы, и я в это верю. Как он будет это делать? Поживем - увидим, но я не так наивен, чтобы сидеть в зрительном зале и наблюдать за тем, что будет происходить на сцене.
Мы, Загранбюро, наши коллеги KIAR, зарубежные журналисты и НПО, включая американские и британские, продолжаем свою работу. Мы «бежим наперегонки» с госкомиссией Республики Казахстан. Мы работаем, и вы услышите новости.
Источник - YouTube-канал «Гиперборей»