В Москве арестован бизнесмен, подозреваемый по делу о хищении более 70 млн долл. у АО «Банк БТА» (Республика Казахстан). Бывший генеральный директор ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак был заключен под стражу по санкции Тверского суда Москвы.
По неофициальным данным, на допрос в рамках данного уголовного дела также была вызвана председатель правления ООО «БТА Банк» Елена Нессерле.
Накануне прошли обыски в московских офисах БТА-банка, а также ООО «Лизинговая компания «Дело» и других структурах. Они проводились в рамках уголовного дела о хищении у казахстанского АО «Банк БТА» более 70 млн долл. Данное дело было возбуждено 31 августа с.г. В ходе обысков были изъяты документы, в настоящее время следователи изучают их содержание.
По данным следствия, руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА» с помощью поддельных договоров переуступки права требования, якобы заключенных АО «Банк БТА» с оффшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, мошенническим путем похитили деньги банка.
В банке сообщили, что на его работу следственные мероприятия никак не повлияли.
«БТА-банк» работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании Генеральной лицензии Банка России №2820. В России имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.
В Казахстане же «БТА-банк» является вторым по размерам активов банком казахстанской банковской системы. В феврале 2009 года он перешел под управление государства в лице фонда национального благосостояния. Председатель совета директоров банка и его первый заместитель эмигрировали в Великобританию.
В марте в отношении экс-главы банка и его сообщников завели уголовное дело. Их обвинили в создании офшорных компаний, через которые отмывались деньги банка.
RBC
