Заявление в Генпрокуратуру в отношении среднего зятя Назарбаева отослал вчера DHL Мухтар Аблязов. Об этом стало известно из рассылки наящик редакции.
К заявлению приложен пакет документов, причем фигурируют в нем не только те личности, чтобы были упомянуты в ссылках в письме к Мухтару Шаханову - пакет гораздо больше и производит внушительное впечатление. Копии отправлены КНБ, МВД и в Агентство по коррупции.
Мы публикуем сам текст письма и даем ссылки на файлообменники, где можно посмотреть весь пакет документов. Интересно, как отреагирует на это заявление Генпрокуратура?
Генеральному прокурору
Республики Казахстан
Мами К. А.
Председателю Комитета
национальной безопасности
Республики Казахстан
Шаяхметову А. Ш.
Председателю Агентства
Республики Казахстан
по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
Кожамжарову К. П.
Министру внутренних дел
Республики Казахстан
Баймаганбетову С. Н.
Считаю своим гражданским долгом передать правоохранительным органам РК документы, полученные мной за последние месяцы и доказывающие существование организованной преступной группы по главе с Кулибаевым Тимуром Аскаровичем, 1966 года рождения, заместителем председателя правления ФНБ «Самрук-Казына», председателем Совета директоров национальных компаний «КазМунайГаз», «Казахстан Темир Жолы», «Самрук Энерго» и других, а также возглавляющим некоммерческую организацию «KazEnergy».
Из прилагаемых документов следует, что организованная преступная группа во главе с Кулибаевым Т.А. в период 2003 — 2005 года в сговоре с некоторыми руководителями Китайской национальной нефтяной компании совершила незаконные сделки по продаже государственного пакета акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» по цене намного ниже рыночной. За что получила от последних взятку в сумме 165,9 миллиона долларов, которые укрыла от налогообложения.
Схема преступных действий группы лиц во главе с Кулибаевым Т.А. такова:
Правительство РК постановлением № 419 от 30 апреля 2003 года приняло решение о реализации принадлежащего государству блокирующего пакета акций (25,12%) АО «СНПС — Актобемунайгаз» через торги на Казахстанской фондовой бирже. Ответственным за выполнение постановления был назначен заместитель премьер-министра РК РК Масимов К.К.
Вышеназванный госпакет акций был продан 29 мая 2003 года по цене 9100 тенге (60,5 долларов США) за одну акцию при стартовой цене, рассчитанной Комитетом госимущества РК 23446 тенге (155,7 долларов США). В результате сумма, вырученная государством от продажи, составила 22,6 миллиарда тенге (150,2 миллиона долларов США) против возможных 5,8 миллиарда тенге (386,4 миллиона долларов США).
Обращаю Ваше внимание, что запрошенная Госимуществом РК цена блокирующего госпакета акций (386,4 миллиона долларов), была намного ниже рыночной. Это подтверждается фактом начисления на проданный в 2003 году госпакет акций дивидендов на сумму свыше 140 миллионов долларов уже по итогам 2004 года. Реальную стоимость 25,12% акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» установит экспертиза, но по моей оценке она должна быть в диапазоне 1,5 — 2 миллиарда долларов.
Блокирующий госпакет акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» был куплен дочерней компанией Китайской национальной нефтяной компании, в которой 49% долей участия принадлежало оффшорной компании «Darley Investments Services Ltd». Единственный бенефициарный владелец этой компании Арвинд Тику является поверенным Кулибаева Т. А. на протяжении последних десяти лет. На него номинально оформлены еще ряд крупных зарубежных активов, принадлежащих лично Кулибаеву Т.А., его супруге Кулибаевой Д.Н. и другим членам организованной преступной группы.
В дальнейшем «Darley Investments Services Ltd» двумя сделками продала принадлежащие ей 49% долей участия в дочерней компании другим структурным подразделениям Китайской национальной нефтяной компании. И получила за них в общей сложности 165,9 миллионов долларов, которые фактически представляют собой взятку, данную Кулибаеву Т.А. за организацию продажи принадлежащего государству актива по цене намного ниже рыночной.
Часть вышеназванной суммы была направлена на финансирование бизнес-проектов организованной преступной группы Кулибаева Т.А., а 50 миллионов долларов использованы для покупки самолета бизнес-класса для личных нужд Кулибаева Т.А., членов его семьи и приближенных лиц.
Считаю, что Кулибаев Тимур Аскарович и другие члены возглавляемой им организованной преступной группы совершили следующие преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом Республики Казахстан:
1. Хищение государственного имущества в особо крупных размерах путем занижения стоимости госпакета акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» при продаже его в 2003 году Китайской национальной нефтяной компании (пункты «а», «б» и «г» статьи 176 УК РК).
2. Злоупотребление должностными полномочиями лицами, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к ним, в ходе организации и осуществления сделки по продаже госпакета АО «СНПС — Актобемунайгаз» (статья 307 УК РК).
3. Получение взятки в особо крупных размерах от некоторых руководителей Китайской национальной нефтяной компании лицами уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, лично или через посредника (статья 311 УК РК).
4. Неуплата подоходного налога в особо крупных размерах с доходов, сформировавшихся на территории Республики Казахстан, в ходе продажи госпакета акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» и подлежащих уплате на территории Республики Казахстан (статья 211 УК РК).
5. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем в ходе продажи госпакета акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» Китайской национальной нефтяной компании (статья 193 УК РК).
В случае необходимости, я готов дать письменные показания о ставших мне известными преступных деяниях Кулибаева Тимура Аскаровича и членов его преступной группы.
В случае Вашей заинтересованности, готов предоставить дополнительные материалы, которыми я располагаю, или которые мне станут известны в будущем, и которые доказывают совершение вышеназванными лицами целого ряда особо тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.
Приложение: 13 документов всего на 56 листах на английском и русском языках.
М. Аблязов
Список приложений:
1. копия электронного письма от г-на Арвинда Тику представителю СНПС г-ну Цао Ямингу от 13 мая 2005 года с требованием вернуть подписанные варианты договоров (2 стр.);
2. копия письма от юристов Арвинда Тику, представляющие его компаниям услуги корпоративных директоров, от 16 сентября 2005 года с указанием, что CNPC не вернул подписанные договора и передаточные формы по сделке 2003 (на английском языке — 2 стр.);
3. решение Совета директоров компании «Darley Investment Services Inc.» о продаже 20% в компании «CNPC International (Caspian) Ltd. (5.02% акций Актобемунайгаз) за 140 млн. долларов США (на английском языке — 1 стр.);
4. доверенность на Арвинда Тику на подписание всех договоров по продаже 20% в компании «CNPC International (Caspian) Ltd. (5.02% акций Актобемунайгаз) (на английском языке — 2 стр.);
5. Сертификат регистрации и правового статуса компании «Darley Investment Services Inc.» с апостиллированием, и выписка из реестра акционеров с указанием Арвинда Тику как единоличного акционера (на английском языке — 4 стр.);
6. финансовый отчет компании «Darley Investments Services Inc.» за 2003 года с указанием в отчете о доходах на 3-й странице суммы от реализации доли участия в размере 25 899 971 дол. США, т.е. сумма 25 900 000 дол. США за минусом суммы 29 дол. удержанных за банковский перевод. (на английском языке — 3 стр.);
7. отчет о движении денег за октябрь 2005 год, указывающий на второй странице о получении 140 млн. дол. США (20 млн. — 14 октября и 120 млн. — 15 октября) от компании CNPC (Hong Kong) Ltd. за продажу доли участия в компании CNPC International (Caspian) Ltd.; на третьей странице отчет за май 2005 года указана сумма 520 тыс. дол. США, полученная как дивиденды от CNPC International Ltd. (на англ. языке — 3 стр.);
8. сертификат регистрации и правового статуса компании «CNPC International (Caspian) Ltd.» с указанием даты регистрации, директоров и акционеров компании, где указывается, что на 1 сентября 2005 года компания Арвинда Тику (Darley Investment Services) владеет 20% акций (на английском языке — 1 стр.)
9. Соглашение об основных условиях между компанией «CNPC International Ltd.» и компанией «Darley Investments Services Inc.» по совместным действиям по покупки госпакета и дальнейшего его распределения (на анг. — 5 стр.)
10. договор займа на предоставление 151.5 млн. дол. США на покупку госпакета (на англ. — 6 стр.)
11. договор о передаче компании Darley Investment Services Inc. 49% акций в компании «CNPC International (Caspian) Ltd.» за 49 дол. США (на англ. — 10 стр.);
12. договор о выкупе 29% китайской компанией Petromax у компании Darley за 25.9 млн. дол. США (на анг. языке — 11 стр.). Обращаю ваше внимание на то, что данные договора были заключены только в целях создания основания для платежей.
13. распечатка информационных сводок казахстанской фондовой биржи на момент продажи госпакета (на русском — 6 стр.)
От редакции. Документы, которые приложил к этому письму Мухтар Аблязов, можно скачать по следующим ссылкам:
http://depositfiles.com/files/86nejm1gv
http://letitbit.net/download/3183.ba33648c0095a9021e0185383/paket_dlya_Genprokuraturi_KZ.pdf.html
www.respublika-kz.info
