Экс-руководители Альянс банка - Жомарт Ертаев - советник председателя правления банка и Алексей Агеев - управляющий директор - задержаны сотрудниками финансовой полиции в конце минувшей недели.
Ранее финансовой полицией Казахстана было возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств АО "Альянс банк". Были выявлены факты выдачи "Альянс банком" пяти сомнительных и заранее безнадежных кредитов, необеспеченных залоговым имуществом и использованных не по целевому назначению.
В начале июля Ертаев приказом главы АФН был отстранен от выполнения служебных обязанностей председателя правления Евразийского банка. Приказ был принят в связи с открывшимися фактами нарушений банковского законодательства, в том числе представлением АФН недостоверной отчетности в период руководства банком Ертаева. В частности, в отчетности Альянса недостоверно отражался ряд сделок между банком и нерезидентами Казахстана. В результате, в течение апреля-мая 2009 года у банка образовались убытки, приведшие к отрицательному значению собственного капитала.
Глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко заявлял, что "претензии АФН к бывшему руководству "Альянс банка" очень серьезные".
--------
Ертаев и Агеев задержаны в минувшие выходные
Алматы. 24 августа. КазТАГ
Жомарт Ертаев и Алексей Агеев в минувшие выходные были задержаны правоохранительными органами. Об этом сообщил КазТАГ информированный источник в финансовых кругах. В настоящее время они являются "консультантами" АО "Евразийский банк".
Напомним, что 3 июля приказом председателя агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Ж.Ертаев и А.Агеев были отстранены от выполнения служебных обязанностей в качестве председателя правления АО "Евразийский банк" и его зама соответственно. Отстранения связаны с нарушениями, которые были допущены в "Альянс банке" во время их руководства. Претензии регулятора касаются выявления выданных гарантий по ценным бумагам, выданным в 2006-2007 годах, которые не были отражены в бухгалтерском балансе банка.
--------
МВД не владеет информацией о факте задержания экс-руководителей "Альянс Банка"
Астана. 24 августа. "Kazakhstan Today"
МВД не владеет информацией о факте задержания экс-руководителей АО "Альянс Банк" - бывших председателя правления Жомарта Ертаева и его заместителя Алексея Агеева. Об этом сегодня на брифинге в МВД РК сообщил пресс-секретарь ведомства Куанышбек Жуманов, передает корреспондент агентства.
"Мы к этому никакого отношения не имеем, обращайтесь в финполицию", - заявил К. Жуманов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
В пресс-службе Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финпол) корреспонденту агентства сообщили, что уголовное дело, возбужденное по факту выдачи АО "Альянс Банк" заведомо безвозвратных необеспеченных залоговым имуществом кредитов, расследуется. "О его результатах мы сообщим вам дополнительно. Круг подозреваемых лиц следствием сейчас устанавливается, какая-либо иная информация по делу в интересах следствия не разглашается", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе "Евразийского банка" информацию некоторых СМИ о задержании Ж. Ертаева и А. Агеева комментировать отказались.
--------
Финпол идет ва-банк
Тохнияз КУЧУКОВ, "Время", 25 августа
Вчера информационное агентство КазТАГ сообщило о задержании в минувшие выходные правоохранительными органами консультантов Евразийского банка Жомарта ЕРТАЕВА и Алексея АГЕЕВА.
Мы позвонили г-ну Ертаеву, нам ответила его секретарь. Но соединять с шефом не стала, а переключила на начальника управления по связям с общественностью АО "Евразийский банк" Михаила ЕГОРИНА.
- Михаил, информационные агентства сообщили о задержании правоохранителями двух консультантов банка - Ертаева и Агеева. Что вы можете сказать по этому поводу и где сейчас находятся банкиры?
- Небольшое уточнение: Жомарт Ертаев - советник председателя правления банка, а Алексей Агеев - управляющий директор. Что касается всего остального, мы сами, как и вы, хотели бы выяснить все подробности у правоохранительных органов. Пока воздержимся от комментариев...
Некоторые детали удалось выяснить в пресс-службе республиканского Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. Следователи финансовой полиции продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту растраты денежных средств в Альянс Банке, где ранее работали Ертаев и Агеев. Уже выявлены, по утверждению финпола, факты выдачи акционерам этого банка пяти сомнительных и заранее безнадежных кредитов, не обеспеченных залоговым имуществом и использованных не по целевому назначению, - на сумму свыше 143 миллионов долларов.
- Сотрудники Агентства определяют круг подозреваемых лиц по данному уголовному делу, - сообщила руководитель пресс-службы финансовой полиции РК Дамежан ЕСИМБЕКОВА. - Более подробную информацию в интересах следствия разглашать пока не можем. О результатах расследования сообщим дополнительно.
- Вы можете подтвердить информацию о задержании сотрудников Евразийского банка Ертаева и Агеева по подозрению в причастности к фактам растраты в Альянс Банке? - спросили мы.
Майор Есимбекова не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. Тем временем пошли разговоры о том, что банкиров арестовали. Однако Алексея Агеева видели в минувшее воскресенье на улице в Алматы. Сотрудники финансовой полиции официально прояснить ситуацию с банкирами отказались. Между тем, по сведениям нашего источника в силовых структурах, оба банкира проверяются на причастность к растратам в Альянс Банке, и если их вина будет доказана, то перед судом станет вопрос об избрании им меры пресечения. Пока же оба находятся под подпиской о невыезде, утверждает наш источник.
Напомним: в начале июля этого года глава Национального банка Григорий МАРЧЕНКО сообщил на брифинге в Алматы, что материалы на бывших председателя правления Евразийского банка Жомарта Ертаева и его заместителя Алексея Агеева переданы в прокуратуру. 3 июля председатель Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) Елена БАХМУТОВА своим приказом отстранила Ертаева и Агеева от занимаемых должностей в Евразийском банке. В ответ Ертаев подал на АФН в суд (см. "Банкиров - под раздачу", "Время" от 9.7.2009 г.).
