Неожиданное продолжение получило дело об отмывании $600 миллионов в Швейцарии. То самое, в котором, по подозрениям прокуроров Швейцарской Конфедерации, замешан зять казахстанского президента Тимур Кулибаев. Теперь в поле зрения властей попал крупнейший швейцарский банк Credit Swiss.
Швейцарский телеканал TSR приоткрыл завесу тайны над уголовным расследованием в отношении зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вчера новостная программа этого телеканала — LeJournal — вышла с эксклюзивным репортажем, в котором рассказала, что под подозрение в сокрытии информации об этих миллионах от "антиотмывочных" организаций попал один из крупнейших банков страны Credit Swiss.
В распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым банк Credit Swiss, открывший Кулибаеву личный счет на $600 милллионов, совершил грубые нарушения положений законодательства по борьбе с отмыванием денег. Банкиры не совершили стандартных процедур проверки, которых требует банковское законодательство в отношении поступающих на банковские счета крупных сумм денег. "Это дело может скомпрометировать Credit Swiss, а второй скомпрометированной стороной может оказаться президент Казахстана", — говорится в сюжете.
Средства в размере $600 миллионов поступили на счет Кулибаева из банка UBS. "В контракте черным по белому написано, что бенефициарием (то есть получателем — ред.) этих средств является Тимур Кулибаев", — говорится в сюжете.
По информации швейцарских журналистов, с этой суммы банк Credit Swiss получил 2,5% прибыли в виде комиссионных, то есть $15 миллионов. Об этом говорят данные аудиторской проверки.
Отношения Credit Swiss с Тимуром Кулибаевым могут оказаться проблемными с точки зрения закона, подчеркивается в сюжете телеканала TSR. Кулибаев входит в т.н. "список TET", который существует в банковском мире Швейцарии - список персон повышенного политического риска. В данном случае риск заключается в том, что деятельность Кулибаева связана с политикой и крупнейшей нефтяной компанией Казахстана, и он близок к семье президента Нурсултана Назарбаева.
"Если оценивать личность Кулибаева по шкале риска, то он набирает 9 пунктов из 10, — заявил в интервью телеканалу директор Центра по раскрытию информации о банковских счетах Даниель Телесклаф. - Обычно люди кладут на свои счета либо зарплату, либо сбережения. Не может быть, чтобы у банка, в данном случае, не возникли вопросы, и не может быть, чтобы банк решил, что он не несет ответственность и не разделяет риски, связанные с деньгами, которые он принимает на свои счета".
Банкиры из Credit Swiss просто не могли не знать, что Кулибаев входит в "список TET», возмущаются в свою очередь и журналисты.
В банковском бизнесе существуют неукоснительные правила: прежде чем войти в деловые отношения с персоной повышенного политического риска, банк обязан созвать совет директоров, провести по ней обсуждение и голосование. Кроме того, в обязанность банка входит отслеживание движения по счетам клиентов. И если у банка возникают какие-либо сомнения в происхождении средств, то он должен сообщить об этом в органы по борьбе с отмыванием денег, которые инициируют расследование.
Главный вывод, к которому приходят журналисты швейцарского телеканала, заключается в том, что банки — и UBS, и Credit Swiss — просто решили не привлекать внимание к происхождению миллионов Кулибаева. Во всяком случае, запросы журналистов в эти финансовые организации так и остались без ответа. "Банки связаны между собой, никто не знает происхождения денег, но все закрывают глаза", — резюмируется в сюжете телеканала TSR.
Посмотреть сюжет своими глазами можно по ссылке: http://www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/#id=2925772;nav=info/journal-19h30/?year=2011&month=1&day=28
www.respublika-kz.info
