Обнаружены документы, которые связывают Гульнару Каримову, дочь президента Узбекистана Ислама Каримова, и узбекского предпринимателя, подозреваемого в отмывании денег.
Подписи Гульнары Каримовой и Алишера Эргашева — руководителя компании «Кока-Кола» в Узбекистане — стоят рядом как минимум в восьми документах в качестве соответственно собственника и директора двух компаний, использованных для покупки недвижимости во Франции.
АВЕНЮ ДЮ ЖЕНЕРАЛЬ МОНУРИ
Документы, датируемые от сентября 2009 года до мая 2011 года, обнаружило шведское новостное агентство Tidningarnas Telegrambyra (TT), оно передало их в Узбекскую редакцию радио Азаттык.
Эти документы были получены из французского Реестра компаний, который открыт для общественности, из них видно, что Каримова и Эргашев подписывают как минимум одну неудачную покупку — недвижимость в городе Гассэн во французской Ривьере.
Они также указывают юридический адрес компании на Авеню дю Женераль Монури, 1, — роскошной трехрядной улице в престижном районе на западе Парижа «16-й округ», в котором цена на недвижимость обычно составляет от 19 до 38 тысяч долларов за квадратный метр.
Позднее юридический адрес поменяли на бульвар Перер, в чуть менее роскошном «17-й округе».
Еще одна женщина, Ирина Емельянова, проходит в документах как акционер, не имеющий контрольного пакета. Дополнительные сведения об Ирине Емельяновой не известны.
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
Французские документы являются существенными, поскольку показывают явную связь между Гульнарой Каримовой и одним из четырех граждан Узбекистана. Они проходят по отдельным расследованиям в Швейцарии и Швеции, в которые вовлечены две телекоммуникационные компании — российский оператор сотовой связи MTС и шведско-финская TeliaSonera.
Эргашев вместе с другим топ-менеджером компании «Кока-Кола» управленцем Шохрузом Собировым был арестован 30 июля по обвинениям в отмывании денег. Оба находятся под арестом.
Третий гражданин Узбекистана, которого также считают замешанным в дело, — Бехзод Ахмедов, бывший генеральный директор «МТС-Узбекистан».
В документе, просочившемся от швейцарских следователей, утверждается, что расследование началось после того, как банк Lombard Odier, с офисом в Женеве, известил власти о Бехзоде Ахмедове — клиенте, которого разыскивает Интерпол по подозрению в отмывании денег. Подлинность документа подтвердил представитель офиса генерального прокурора Швейцарии.
Бехзода Ахмедова объявили в розыск по запросу Узбекистана, после того как он скрылся из страны в ходе спора руководства МТС с узбекскими властями.
Следователи в Швейцарии описывают его как человека «близкого» к Гульнаре Каримовой, хотя власти не предоставили никаких доказательств их деловой связи. Местонахождение Бехзода Ахмедова сейчас неизвестно.
Четвертый гражданин Узбекистана, Гаянэ Авакян, — оператор Takilant Limited, компании, которую подозревают в получении денег от TeliaSonera в обмен на лицензии оператора и доступ к рынку сотовой связи в Узбекистане.
СЧЕТА В ШВЕЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ
В начале октября шведские прокуроры заморозили 30 миллионов долларов на шведском счету у Takilant. Ордер на снятие запрета указывает как Авакяна, так и Эргашева в качестве представителей Takilant в Швеции.
В отчете следствия, представленного в Швеции в сентябре, высказывают предположение, что в 2008 году TeliaSonera заплатила 320 миллионов долларов базирующейся в Гибралтаре компании TeliaSonera, чтобы получить доступ на узбекский рынок.
Ранее TeliaSonera подтвердила, что купила 3G лицензии и телефонные номера у Takilant на сумму 30 миллионов долларов в 2007 году. Однако он отрицает обмен услугами либо другие неправовые действия.
Гаянэ Авакян, в настоящее время проживающий в Ташкенте, — директор модного дома Гульнары Каримовой «Дом стиля» в столице Узбекистана, его часто фотографируют вместе с Гульнарой Каримовой.
Швейцарские власти говорят, что заморозили счета всех четырех граждан Узбекистана, подозреваемых в отмывании денег. Предполагается, что они могут владеть несколькими сотнями миллионов долларов и могут хранить их в других банках, помимо Lombard Odier.
Ола Вестерберг, корреспондент ТТ, который обнаружил французские документы, рассказал Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», что деньги, замороженные на шведском счету Takilant, изначально были переведены со швейцарского счета.
Состояние 40-летней Гульнары Каримовой оценивается в 500 миллионов долларов, ее называют одной из самых богатых женщин в Швейцарии.
Дочь президента, увлекающаяся дизайном моды и поп-музыкой в дополнение к руководству рядом благотворительных организаций в Узбекистане, также служит послом своей страны в офисе ООН в Женеве. Гульнару Каримову часто называют возможным преемником ее авторитарного отца —74-летнего Ислама Каримова, у которого самая худшая репутация в области прав человека в Центральной Азии.
Перевод статьи осуществлен радио Азаттык — Казахской редакцией Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода». Автор перевода — Анна Клевцова.
Радио Азаттык
