Vimpelcom дал взятку дочери узбекского президента, приобретя за $30 млн отчет, состоящий из статей из Wikipedia. Американские власти установили, что один из топ-менеджеров компании активно протестовал против данной сделки, но к нему не прислушались. Другого сотрудника Vimpelcom, заподозрившего коррупционный след в Узбекистане, заставили уволиться.
США конфискует взятки от Vimpelcom, МТС и TeliaSonera
CNews изучил иск, поданный Министерством юстиции США в суд Южного округа штата Нью-Йорк о замораживании $550 млн на счетах в швейцарских банках, принадлежащих офшорам Takilant и Toziant.
Власти США уверены, что за этими офшорами стоит «узбекская принцесса- Гульнара Каримова - дочь президента Узбекистана Ислама Каримова, а средства получены в виде взяток от работающих в Узбекистане иностранных телекоммуникационных компаний: Vimpelcom (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и шведско-финская TeliaSonera.
Взятки с помощью Wikipedia
По подсчетам американских властей, в общей сложности Гульнара Каримова получила от телекоммуникационных компаний $890 млн, в том числе TeliaSonera - $360 млн, от МТС - $380 млн и от Vimpelcom - $150 млн. В иске, поданном сейчас Минюстом США, приведены новые подробности о даче взяток со стороны Vimpelcom структурам Каримовой.
В частности, в 2011 г. оператор Unitel (узбекская «дочка» Vimpelcom) заплатил дружественному Каримовой офшору Takilnat $30 млн за создание конслатингового отчета по запуска сети LTE в Узбекистане.
Unitel перечислил первую часть из этой суммы - $20 млн, затем Узбекское агентство связи и информации (УзАСИ) выделило компании LTE-частоты. Сразу после этого Unitel доплатил еще $10 млн. Однако один из топ-менеджеров Vimpelcom (названный в иске «осведомителем») поднял тревогу.
«Осведомитель» написал несколько писем руководству Vimpelcom, указывая на отсутствие рационального смысла в данной сделке. Он отметил, что компания платит средства только некому агенту, а не властям Узбекистана, и сравнил эту сделку с некой коррупционной историей с другой компанией, которые вылилась для нее в штраф и уголовные дела в отношении ее руководства.
В другом письме «осведомитель» писал, что от данной сделки «плохо пахнет», и она может вызвать подозрения в использовании компанией коррупционных методов. Однако сделка была совершена. В рамках выполнения условия контракта Takilant подготовил для Unitel два аналитических отчета, которые, как установил Минюст США, содержали мало оригинального контента. Отчеты состояли из перепечаток статей из Wikipedia, новостных заметок, записей из блогов, отчетов американского оператора Verizon Wirelles и самого Vimplecom.
Фиктивные перекупщики
Другая схема, с помощью которой Vimpelcom платил взятки Гульнаре Каримовой, связана с использованием неких узбекских компаний-«перекупщиков». Unitel необходима была иностранная валюта для закупки зарубежных товаров и услуг. Предполагалось, что высоких затрат на конвертацию валют Unitel будет платить этим «перекупщикам» в узбекским сомах, а они будут перечислять валюту необходимым поставщикам.
Таким образом, в 2011-2012 г.г. Unitel перевел «перекупщикам» денежные средства, эквивалентные $20 млн. Однако на деле «перекупщики», получая средства от Unitel, сами в дальнейшем расплачивались с необходимыми поставщиками в сомах. Закупаемые же таким образом товары и услуги не имели большой значимости и их цена была сильно переоценена, установили власти США.
Сотрудника, обнаружившего неладное, заставили уволиться
Выгодоприобретателем средств становился все тот же офшор Takilant, близкий к Гульнаре Каримовой. В иске против Vimpelcom сказано, что руководство оператора знало о сомнительности этой схемы.
В 2012 г. неназванный сотрудник Unitel попыталась проверить одного из таких «перекупщиков», участвовавших в тендере для сотового оператора. Когда же он решил найти офис этого «перекупщика», то обнаружил, что снаружи на его офисе нет вывески, а внутри офиса отсутствуют реально работающие специалисты. Сотрудник Unitel рекомендовал компании не заключать контракт с данным «перекупщиком», так как у него отсутствует квалификация и сотрудничество с ним несет в себе большие риски.
Однако в Unitel этому сотруднику посоветовали не мешать заключению контракта. Когда же сотрудник продолжил упорствовать, его обязали написать заявление об увольнении. Об этой истории он проинформировал руководство Vimpelcom.
Арест счетов на $850 млн
Прошлым летом Минюст США уже подавал схожий с нынешним иск о наложении ареста на счетах различных офшоров, связанных с Каримовой, на общую сумму $300 млн. Речь тогда шла о взятках, полученных дочерью узбекского лидера от Vimpelcom и МТС. Остальные коррупционные сделки, с помощью которых Vimpelcom и МТС давали взятки Гульнаре Каримовой, были описаны в предыдущем иске Минюста США и перечислены в другом материале CNews.
Vimpelcom в лице своей узбекской «дочки» Unitel уже признал в американском суде свою вину в даче взяток в Узбекистане. Компания заплатит штраф в размере $795 млн, который будет разделен между Комиссией по ценным бумагам США, Минюстом США и Прокураторой Нидерландов (там находится штаб-квартира компании). В заявление гендиректора Vimpelcom Жан-Ив Шарлье (Jean-Yves Charlier) говорится, что компания сожалеет о допущенных ошибках и усилит процедуры внутреннего контроля.
В 2014 г. стало известно, что контролировавшая узбекский телеком «принцесса» Гульнара Каримова впала в немилость у своего отца - президента Узбекистана. Ряд принадлежащих ей организаций был закрыт, люди из ее окружения, а сама она сейчас находится под домашним арестом.
www.cnews.ru, 20.02.2016
