Новое заявление Мухтара Аблязова снова принесло сенсацию. Оказывается, Тимур Кулибаев был совладельцем крупной нефтегазовой компании «Nelson Resources Limited», которая одна из первых подверглась процедуре обновления собственников.
В рамках оказания помощи правоохранительным органам, Аблязов приводит схемы движения денежных потоков между зятем президента Тимуром Кулибаевым и его партнером Арвиндом Тику.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Генеральному прокурору Республики Казахстан Мами К. А.
Председателю Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кожамжарову К. П.
Председателю Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Шаяхметову А. Ш.
Председателю Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан Ергожину Д.
Об оказании содействия правоохранительныморганам РК в проведении доследственной проверки особо тяжких преступлений, совершенных Кулибаевым Т.А. и его ОПГ
В целях ускорения и более качественного проведения доследственной проверки ранее представленных мною доказательств совершения гражданином РК Кулибаевым Т.А. ряда особо тяжких экономических и коррупционных преступлений, направляю дополнительную информацию, которая подтверждает наличие криминальной связи между Кулибаевым Т.А. и гражданином Индии Тику А.
Так Кулибаев Т.А. получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 600 (шестьсот) миллионов долларов США, которые были размещены на счетах оффшорных компаний, контролировавшихся Кулибаевым Т.А., но зарегистрированных на «подставное» лицо — Тику А.
Тику А. является доверенным лицом Кулибаева Т. А. на протяжении последних десяти лет. На него номинально оформлены ряд крупных зарубежных активов, принадлежащих лично Кулибаеву Т.А., его супруге Кулибаевой Д.Н. и другим членам организованной преступной группы. Во многих случаях Тику А. заявлен, как единственный бенефициарный владелец активов.
1. Относительно денежных доходов Кулибаева Т., с которых он не уплатил подоходный налог в государственный бюджет Республики Казахстан:
14 октября 2005 года Кулибаев Т. получил 525,7 миллионов долларов США от продажи своей доли в компании «Nelson Resources Limited» в размере 28,5%. Ими Кулибаев Т. владел через подконтрольные ему компании «Energy Investments International Ltd.» и «Center Finance Corp.».
В активы компании «Nelson Resources Ltd.» (в настоящее время переименованной в «Caspian Investment Resources») входили:
- 50% месторождений Алибекмола и Кожасай (ТОО «Казахойл Актобе»),
- 50% месторождения Северные Бузачи (компания «North Buzachi Petroleum B.V.»),
- 76% месторождения Каракудук (ТОО «Каракудукмунай»),
- 50% месторождения Арман (ТОО «Арман»), и
- опцион на право приобретения 25% в месторождениях Жамбай Южный и Забурунье Южное (ТОО «Жамбай»).
2. Относительно передачи похищенных у Республики Казахстан денежных средств от Тику А. гражданину Республики Казахстан Кулибаеву Т.:
14 октября 2005 года Кулибаев Т. получил 525,7 миллионов долларов США от продажи принадлежавших ему 28,5% в компании «Nelson Resources Limited».
14 и 15 октября 2005 года Кулибаев Т. получил 140 миллионов долларов США от китайской компании CNPC (Hong Kong) Limited.
Эта сумма была выплачена ему за 5,02% акций АО «СНПС — Актобемунайгаз», которые Кулибаев Т. получил в мае 2003 года в качестве взятки за содействие при приватизации госпакета акций АО «СНПС — Актобемунайгаз» и оформил на контролируемую им оффшорную компанию «Darley Investments Services Inc.».
Для открытия счетов в швейцарском банке, «легализации» средств, и получении права свободного распоряжения вышеуказанными средствами, 30 января 2006 года Кулибаев Т. и Тику А., при активном участии «Visor Capital» и участии швейцарского банка «Credit Suisse», создали компанию «Handoxx Investments Ltd.».
«Handoxx Investments Ltd.» была оформлена на номинальные компании банка «Credit Suisse». В этом же банке были открыты расчетные счета.
Данная операция была проведена следующим образом:
1. Кулибаев Т. и Тику А. оформили на себя с равными долями компанию «EU Guardline LLP» (Англия), которая в свою очередь владела 100% паев в закрытом паевом фонде рисковых инвестиций «Compass Глобальные Инвестиции».
Этот фонд находился под управлением акционерного общества «Управляющая компания Compass», принадлежащего компании «Visor Capital».
До этого момента и «EU Guardline LLP» и «Compass Глобальные Инвестиции» находились под контролем (во владении) «Visor Capital».
2. Трастовое подразделение банка «Credit Suisse» в качестве номинального держателя в пользу фонда «Compass Глобальные инвестиции» создало компанию «Handoxx Investments Ltd.» (Багамские острова). Расчетные счета этой компании также были открыты в банке «Credit Suisse».
Затем «Handoxx Investments Ltd.» создал в Сингапуре свою дочернюю компанию «Atlas Global Investments Pte.».
3. Чтобы создать основания для перевода денежных средств в особо крупном размере, «Handoxx Investments Ltd.» заключил 4 апреля 2006 года договор инвестиционного управления на 10 лет (с возможностью дальнейшей пролонгации) с компаниями «Energy Investments International Ltd.», «Center Finance Corp.» и компанией «Oilex N.V.», от которых планировалось получить деньги.
Все вышеуказанные компании зарегистрированы на гражданина Индии Тику А. и ряд других подставных лиц.
4. Перевод средств на компанию «Handoxx Investments Ltd.» был осуществлен в следующих суммах:
4.1 от компании «Handoxx Investments Ltd.» - 375 985 896 долларов США от продажи 20% акций «Nelson Resources Limited» (платеж от 9 мая 2006 г),
4.2 от компании «Center Finance Corp.» — 116 212 624 долларов США от продажи 8.5% акций «Nelson Resources Limited» (платеж от 5 мая 2006 г.), и
4.3 от компании «Oilex N.V.» — 90 305 246 долларов США, платеж от 10 мая 2006 года, и 17 190 000 долларов США, платеж от 7 августа 2006 года. Эти денежные суммы в свою очередь были получены «Oilex N.V.» от «Center Finance Corp.» и «Darley Investments Services Ltd.».
Всего в распоряжение Кулибаева Т.А. поступило: 599 693 766 долларов США.
Ниже предлагается схема перевода денежных средств с компаний, контролируемых Тику А., в пользу и интересах Кулибаева Т.:
3. Относительно расходования Кулибаевым Т. похищенных у Республики Казахстан денежных средств:
Вся сумма — 599 693 766 долларов США - была в течение года израсходована на активы, принадлежащие лично гражданину Кулибаеву Т. и его компаниям, а именно:
1. 120,8 миллиона долларов США были израсходованы Кулибаевым Т. на покупку следующих объектов недвижимости в Лондоне:
- Sunning Hill Park (Саннинхилл Парк), Sunning Hill Road, Ascot, Berkshire SL5 7RQ
- 41 Upper Grosvenor Street
- 41 Reeves Mews
- 42 Upper Grosvenor
- 42 Reeves Mews
- 27 Green Street, Mayfair, London
Кулибаев Т. публично признался 14 февраля 2010 года журналистам английского издания «Sunday Times», что вышеназванные объекты недвижимости принадлежат ему.
2. 110 миллионов долларов США были израсходованы на покупку через АО «Халык Финанс» акций АО «Народный сберегательный банк Казахстана», которые были оформлены на «подставных» лиц. О приобретении данного крупного пакета акций Кулибаев Т.А. не известил ни Агентство финансового надзора РК, ни Казахстанскую фондовую биржу, а также не получал соответствующих разрешений на увеличение своей доли.
3. 280 миллионов долларов США были направлены Кулибаевым Т. на покупку облигаций финансовой «дочки» АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Эти ценные бумаги в свою очередь были обменены на 4,6% простых акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз».
Облигации были приобретены компанией «Atlas Global Investments Pte. Ltd.» и перед завершением публичного размещения акций были переданы компании «Serene Investments Ltd.», которая в конце сентября 2006 года произвела непосредственный обмен облигаций на акции АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» при содействии АО «Visor Capital».
4. Оставшиеся 88,9 миллионов долларов США были истрачены на личные нужды Кулибаева Т., в том числе на частичную оплату очередного самолета бизнес-класса стоимостью 50 миллионов долларов США, и переданы контролируемым им компаниям для покрытия различных расходов и финансирования проектов.
Вышеизложенная информация подтверждается рядом ранее направленных вам документов и безусловно указывают, что Тику А. по своей роли и функциям в организованной преступной группе Кулибаева Т. являлся только исполнителем и «подставным» владельцем активов гражданина Кулибаева Т.
В случае необходимости готов дать дополнительные пояснения, как по сути моих заявлений, так и содержанию приложенных к ним документов.
Приложения на 49 листах.
Гражданин Республики Казахстан Аблязов М.К.
16 марта 2010 года
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Сертификат о правовом статусе компании «EU GUARDLINE LLP» с указанием собственников компании «Sparti Investments B.V.» и «Oilex N.V.». Приложение на 2 стр. на английском языке.
2. Выписка из торговой палаты г. Амстердам по компании «Sparti Investments B.V.» с указанием АО «Алмекс» как единственного акционера. Приложение на 2 стр. на английском языке.
3. Выписка номинального владельца компании «Oilex N.V.» c указанием, что А. Тику является зарегистрированным собственником. Приложение на 2 стр. на английском языке.
4.Трастовая форма банка «Credit Suisse» по созданию компании «Handoxx Investments Ltd.» для Кулибаева Т. и Тику А. в качестве бенефициаров с указанием, что первоначальный вклад бенефициаров в компанию будет составлять 600 млн. дол. США. Приложение на 16 стр. на английском языке.
5. Свидетельство о регистрации компании «Handoxx Investments Ltd.», виписка из реестра акционеров и декларации о номинальном держании акций в пользу ЗПФРИ «Глобальные инвестиции Compass». Приложение на 5 стр. на английском языке.
6. Свидетельство о регистрации компании «Atlas Global Investments Pte.» с выпиской из реестра акционеров с указанием компании «Handoxx Investments Ltd.» как единственного акционера.
7. Договор на управление инвестициями, заключенный между компаниями Кулибаева Т. и Тику А. на основе которого суммы были переведены с компаний «Energy Investments International Ltd.», «Center Finance Corp.» и «Oilex N.V.» на компанию «Handoxx Investments Ltd.». Приложение на 17 стр. на английском языке.
8. Договор займа и дополнение к нему между компанией «Handoxx Investments Ltd.» в качестве займодателя и «Merix International Ventures Ltd.» как заемщика на общую сумму в 300 млн. долларов США. Приложение на 4 стр. на английском языке.
Письмо Мухтара Аблязова - "Движение средств" (pdf)
Приложение - "Движение средств" (pdf)
