Назначение Тимура Кулибаева главой фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», где собраны по большому счету все главные активы нашего государства, выглядит очень странно, если вспомнить, что на Западе в отношении него расследуется уголовное дело. Зятя Назарбаева подозревают в отмывании денег, что для нас, может, и звучит банально, но считается весьма серьезным преступлением в той же Швейцарии.
Как мог Назарбаев посадить на фонд с народными активами мало того что своего зятя, так еще и, возможно, нечистого на руку? Этот вопрос не давал покоя журналистам не только нашей редакции. Высказывались даже предположения — может, и дела давно никакого уже нет? Может, расследование завершилось и Тимур вне подозрений?
Решили не гадать, а задать вопрос самим швейцарским прокурорам. Отправили запрос, где просили подтвердить, что расследование в отношении Тимура Кулибаева и/или Арвинда Тику действительно в настоящее время в Швейцарии проводится. Заодно мы попросили предоставить нам информацию в отношении характера, периода и степени преступлений вышеупомянутых лиц.
И вот на днях редакция получила ответ от Управления Генерального прокурора Швейцарии и города Берна.
«Уважаемые дамы и господа, со ссылкой на ваш факс, который вы послали нам 18 апреля 2011 года, я могу подтвердить, что в этом контексте Управление Генерального прокурора (ОАГ) начало уголовное расследование в отношении возможного отмывания денег. Учитывая постоянный характер этого расследования, никакой дополнительной информации в настоящее время сообщить не можем.
Спасибо за ваше понимание.
С наилучшими пожеланиями, Жаннет Бальмер, пресс-секретарь».
То есть сам факт расследования не вызывает сомнений. Что касается подробностей, то мы не в обиде на прокуроров. Тем более что слухами земля полнится.
Как сообщили нам наши коллеги в Швейцарии, прокуратура действует очень активно и в результате обысков в офисах не названных нам фигурантов изъяла массу документов, с которыми теперь разбирается. Как сказал нам по секрету журналист франкоязычной газеты, издающейся в Швейцарии, «там фактажа не на одно дело наберется». Он также подтвердил нам уже ранее известную информацию о том, что в связи с «делом Кулибаева» в поле зрения прокуроров попал крупнейший швейцарский банк Credit Suisse, представительство которого имеется и в Казахстане.
Но, пожалуй, самая сенсационная новость от нашего коллеги — это то, что счета Тимура Кулибаева в Швейцарии арестованы. История, похоже, повторяется — сперва тесть (вспомним, что «Казахгейт» начался тоже в Швейцарии), теперь зять.
Но деньги тестя в итоге в Казахстан вернулись, а что будет с кулибаевскими миллионами (или, может, даже миллиардами)?
Для тех, кто не знает сути этой истории, напомним, что предметом расследования являются обвинения в отмывании примерно $600 млн на счетах в Швейцарии. Следствие полагает, что получил Тимур Кулибаев эти деньги в виде взяток, а также в виде доходов от продажи мошенническим путем нефтяных и газовых активов, находящихся в госсобственности Казахстана.
Подробности этого дела не так давно раскрыл швейцарский телеканал TSR. В распоряжении журналистов канала оказались документы, согласно которым банк Credit Suisse, открывший Кулибаеву личный счет на $600 миллионов, совершил грубые нарушения положений законодательства по борьбе с отмыванием денег. «Это дело может скомпрометировать Credit Suisse, а второй скомпрометированной стороной может оказаться президент Казахстана», - говорится в сюжете.
Средства в размере $600 миллионов поступили на счет Кулибаева из банка UBS. «В контракте черным по белому написано, что бенефициарием (то есть получателем — ред.) этих средств является Тимур Кулибаев», - утверждают журналисты TSR.
Сумма, как говорят швейцарцы, была быстро растрачена: на самолет экстра-класса, который был сфотографирован папарацци на Женевском авиасалоне, и еще 120 миллионов долларов ушло на покупку шести объектов недвижимости в Великобритании. Среди этих покупок — особняк принца Эндрю, друга и товарища по охоте Кулибаева (об этом писали уже не раз и в британской прессе, и мы тоже рассказывали в наших публикациях).
Кроме того, источники швейцарских журналистов с TSR сообщили, что следователи заинтересовались, как связана вилла в Аньере за 74 миллиона франков с женой Кулибаева и дочерью президента Казахстана Динарой.
«Если оценивать личность Кулибаева по шкале риска, то он набирает 9 пунктов из 10, - заявил в интервью телеканалу директор Центра по раскрытию информации о банковских счетах Даниель Телесклаф. — Обычно люди кладут на свои счета либо зарплату, либо сбережения. Не может быть, чтобы у банка в данном случае не возникло вопросов, и не может быть, чтобы банк решил, что он не несет ответственности и не разделяет рисков, связанных с деньгами, которые он принимает на свои счета».
Неудивительно, что французская Le Monde в статье «Клан Назарбаева снова под следствием в Швейцарии» отмечает, что женевское дело может вызвать большой резонанс в Казахстане. Она также раскрывает некоторые известные ей подробности: так, Бруно де Пре, поддерживающий сторону обвинения, рассказал этому изданию, что следственные действия были проведены прокуратурой в Цюрихе, Женеве и Лугано.
В общем, похоже, маховик начал раскручиваться и остановить его будет нелегко. Прозрачностью своих действий наши олигархи никогда не могли похвастаться. Мы будем держать наших читателей в курсе событий.
Не пропустите!
Расследование, ведущееся сейчас в Швейцарии, может оказаться всего лишь цветочками. Ягодки созревают в другой стране Европейского союза — Румынии. Наш информированный источник там рассказал нам на этот счет много интересного. Про «дело «Ромпетрола», похищенный миллиард, о котором мы уже писали на страницах газеты, про связи зятя с местными олигархами. Но об этом — в следующем номере «Республики» уже после майских праздников.
Источник: Газета "Голос Республики" №16 (192) от 29 апреля 2011 года
