Объявление в международный розыск председателя совета директоров казахстанского Альянс Банка Маргулана Сейсембаева (и основателя известной продовольственной компании “Сеймар”) на фоне нарушений, выявленных в данной финансовой организации, стало вполне ожидаемым событием. Вместе с тем сам Маргулан Сейсембаев уже обеспечил себя “подушкой безопасности”, а потому “сдаваться” отечественным властям не намерен
Заочное обвинение экс-банкиру было предъявлено финансовой полицией, оказывается, еще 14 октября, однако этот факт предали огласке только 28-го. Кроме главы данного банка заочное обвинение в хищении средств банка в размере 16,919 миллиарда тенге было предъявлено акционерам АО “Альянс банк” Ерлану Сейсембаеву (родному брату Маргулана Сейсембаева), а также председателю кредитного комитета банка Сапарову. Как сообщил официальный представитель Госагентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай, с санкции суда на арест обвиняемые объявлены в международный розыск, порученный Национальному центральному бюро Интерпола МВД Казахстана.
Представители финпола выяснили, что банком под залог земельных участков были выданы кредиты предприятиям, аффилированным с братьями Сейсембаевыми, на общую сумму 23,2 миллиарда тенге. Однако по заведомо незаконному указанию Маргулана Сейсембаева в органы юстиции были направлены письма о погашении залога по вышеназванным кредитам, тогда как фактическая задолженность по ним составляла 16,919 миллиарда. Снятые с залога в органах юстиции земельные участки затем были реализованы.
По словам Мурата Жуманбая, в производстве финансовой полиции находится также дело в отношении еще одного родного брата Маргулана Сейсембаева - Аскара Галина, также объявленного в международный розыск. “Ему предъявлено заочное обвинение в совершении растраты и присвоении денежных средств банка в сумме более одного миллиона долларов и 653,5 тысячи евро, полученных им в виде кредита”, - сообщил представитель финансовой полиции.
Еще до того, как над руководством Альянс Банка стали сгущаться темные тучи, Маргулан Сейсембаев со своим близким окружением отправился на отдых в Европу. Банкира свободно могли найти представители СМИ, которым он по телефону охотно давал комментарии насчет происходящего. Причем он неоднократно заявлял, что не намерен возвращаться в Казахстан, выражая свое сомнение в объективности оценки вокруг происходящих “кризисных” явлений в Альянс Банке.
Здесь следует добавить, что даже если международный розыск даст положительные результаты, это еще не будет означать привлечение нарушителей закона к ответственности. Казахстаном еще ведется работа по присоединению к ряду международных договоров в области экстрадиции. Эти процедуры достаточно сложные и на них уйдет еще не один год. А потому траектория пути скрывающихся экс-банкиров может быть еще достаточно длинной.
Кстати, название данного банка экс-председателем правления Жомартом Ертаевым в 2005 году было шутливо перефразировано в Альянс флибустьеров, причем достаточно открыто. “В “Альянсе” собрались “флибустьеры”, которым английская корона официально разрешила грабить испанские корабли”, - говорил он, отвечая на вопросы о стратегии банка и комментируя стремление вывести данный финансовый институт в число первых коммерческих банков Казахстана.
В отношении самого Жомарта Ертаева финансовой полицией также возбуждено уголовное дело. Он подозревается в хищении денежных средств в размере 1,1 миллиарда долларов США и находится в алматинском СИЗО. Бывший заместитель председателя правления Алексей Агеев проходит по делу как свидетель. Обвинение в пособничестве в хищении средств предъявлено также бывшему заместителю председателя правления Абылкасыму Мамырбекову.
Новое поколение
